Đức Mạnh –
Thứ năm, 07/04/2022 11 : 00 ( GMT + 7 )
Thị trường forex là nơi mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác nhằm kiếm lời từ chênh lệch tỉ giá. Về đến Việt Nam, giao dịch ngoại hối bị biến tướng dưới mô hình đa cấp. Chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh đã chỉ ra 4 chiêu bài để các sàn forex “lùa gà”, chuộc lợi bất chính.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Chủ tịch SBLaw.
1. Thắng có tiền, thua hoàn vốn
Để kêu gọi vốn, những chủ sàn forex luôn cam kết doanh thu khủng, nếu thua lỗ sẽ được hoàn tiền. Nhà góp vốn đầu tư nghe vậy sẽ vội tham gia vì tâm lý thắng có tiền, thua cũng chẳng mất gì .
Tuy nhiên trên thực tế, người tham gia giao dịch vừa vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối, vừa không được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp, xung đột xảy ra. Cụ thể, theo Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối có thể bị xử lý hành chính.
2. Trader chỉ tập trung “lùa gà”
Trader ( nhà thanh toán giao dịch ) ở đây thực ra là những ” cò mồi “. Họ cũng có năng lực ( dù không ít ) trong nghành nghề dịch vụ thanh toán giao dịch ngoại hối và chỉ khoe những lần lãi lớn của mình. Những đối tượng người tiêu dùng này sẽ tập trung chuyên sâu tìm ” cừu ” mới để nhận doanh thu từ tiền trình làng .
Pháp luật nước ta quy định các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự. Mức phạt lên đến 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp phạm tội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Các sàn giao dịch ngoại hối (forex) được các quốc gia trên thế giới kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Ảnh: Shutterstock
3. Cam kết lợi nhuận “vượt mặt” lãi suất ngân hàng
Những tổ chức triển khai uy tín ngoài công khai minh bạch, minh bạch về doanh thu thì họ còn tập trung chuyên sâu và huấn luyện và đào tạo kiến thức và kỹ năng trình độ cho người tham gia. Còn những sàn thanh toán giao dịch forex lừa đảo tại Việt Nam sẽ chỉ tập trung chuyên sâu vào lời hứa doanh thu ngút trời, lãi suất vay cao gấp nhiều lần lãi ngân hàng nhà nước. Những gì họ muốn chỉ là người tham gia tuyển nhiều thành viên mới theo quy mô đa cấp để gọi thêm vốn .Nhằm tạo lòng tin, những đối tượng người dùng này tổ chức triển khai những buổi học, tư vấn, tiệc tùng sang chảnh, phô trương đời sống xa hoa khiến nhiều người mờ mắt .
4. “Không làm mà vẫn có ăn”
Các ứng dụng được trình làng hoàn toàn có thể kiếm lời hàng chục % mỗi năm mà người chơi không cần làm gì. Thậm chí kiếm tiền cả khi đang ngủ mà không đề cập đến rủi ro đáng tiếc .
Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối. Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương từng đưa ra cảnh báo nhắc nhở việc quảng cáo, lôi kéo góp vốn đầu tư trải qua những sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, đặc biệt quan trọng là hình thức góp vốn đầu tư thị trường ngoại hối forex tại Việt Nam có tín hiệu của việc kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp trái phép .Để hiểu rõ và tránh xa forex lừa đảo, luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ san sẻ đơn cử hơn trong chương trình Tài chính mưu trí. Số 10 với chủ đề ” Nhận diện sàn góp vốn đầu tư ngoại hối, sàn chứng khoán lừa đảo ” sẽ được phát sóng trên laodong.vn vào 19 h ngày hôm nay ( 7.4 ) .Chương trình được phối hợp thực thi bởi Báo Lao Động và viện Friedrich Naumann Việt Nam ( FNF ).
Source: https://openlivenft.info
Category : Blog
